江苏天元智能装备股份有限公司关于2026 年三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 每股分配比例：每股派发现金红利0.02 元（含税）。

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至 2026年9月30 日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,394,138.76 元（未经审计），母公司净利润 14,007,368.67 元（未经审计），母公司未分配利润223,530,230.52 元（未经审计）。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元（含税）。截至2026年9月30 日，公司总股本 215,433,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,308,668.00元（含税），占公司 2026年三季度归属于上市公司股东的净利润比例为26.28%。2026 年三季度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案在公司 2025年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的召开、审议和表决情况

2026年10月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第七次会议，审议通过了《关于公司 2026年三季度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司本次利润分配方案符合公司实际情况和发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）股东会批准授权

公司于2026 年5月 25 日召开了2025 年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》，提请股东会授权公司董事会，在符合利润分配条件下制定具体的2026 年中期利润分配方案并予以实施。

本次三季度利润分配方案未超出上述股东会授权范围。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日