广州思林杰科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过，同意聘任黎桂婵女士担任公司董事会秘书（简历见附件）。黎桂婵女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下：

（一） 具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

黎桂婵女士拥有美国注册管理会计师（CMA）证书。2006 年12 月～2010 年5月任广州东方会计师事务所审计主管，2012 年1月～2017 年12 月任广州赛聚新材料有限公司财务副总监，2018 年2月～2021 年 2月任宝凯道融投资控股有限公司金融产品总监，2021 年5 月～2025 年 1月任侨银城市管理股份有限公司投融资副总监,2025 年9 月～2026 年 10 月任广州思林杰科技股份有限公司董办综合事务总监。黎桂婵女士相关工作经验超过五年，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）黎桂婵女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对黎桂婵女士任职资格进行了审查，全体委员认为黎桂婵女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黎桂婵女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

黎桂婵女士已取得科创板董事会秘书任职培训证明，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交黎桂婵女士董事会秘书任职备案材料，审核结果为无异议通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

附件：黎桂婵女士简历

黎桂婵女士，1984 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，在职研究生学历，金融学专业，获北京工商大学管理学学士学位，美国注册管理会计师（CMA）。历任工作经历如下：2006 年12 月～2010 年5月任广州东方会计师事务所审计主管，2012 年1月～2017 年12 月任广州赛聚新材料有限公司财务副总监，2018 年2 月～2021 年 2月任宝凯道融投资控股有限公司金融产品总监，2021 年 5月～2025 年 1月任侨银城市管理股份有限公司投融资副总监，2025 年9 月～2026 年10 月任广州思林杰科技股份有限公司董办综合事务总监。

截至本公告披露日，黎桂婵女士未持有广州思林杰科技股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。