嘉友国际物流股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年10 月23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2026 年10 月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员部分列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2026 年第三季度报告》

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2、关于聘任证券事务代表的议案

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

同意聘任宁修齐女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宁修齐女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

3、关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案尚需提交股东会审议。

4、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：简历

宁修齐女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中国银河证券股份有限公司，2025 年 8 月加入嘉友国际物流股份有限公司，任证券事务主管、证券事务代表。