基康技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月22日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁双红先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席董事9人。

董事赵初林先生、樊一笑先生因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2026年第

三季度报告》。

具体议案内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-103）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《基康技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《基康技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

基康技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日