华电辽宁能源发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年10月27日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。公司董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名；公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2026年 10 月22 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于审议〈2026 年第三季度报告〉的议案》；同意12票；反对 0票；弃权 0票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）同意《关于审议推动公司法治建设进一步走深走实方案及工作任务分工表的议案》。

同意12票；反对 0票；弃权 0票。

公司第九届董事会战略委员会 2026 年第四次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

同意《华电辽宁能源发展股份有限公司法治建设进一步走深走实方案》及工作任务分工表。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日