陕西能源投资集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日上午 9:30 在西安市雁塔区唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼321 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以书面通知方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议了以下议案：

1.审议通过《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0 票。

公司《2026 年第三季度报告》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0 票。

董事会拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已事前经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3.审议通过《关于调整公司 2026 年固定资产投资计划的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0 票。

董事会拟同意公司根据整体发展规划，结合上半年项目建设实际，对公司2026 年固定资产投资计划进行调整，调整后投资额 834,014.99 万元，较原计划减少 62,285.01 万元。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

4.审议通过《关于调整陕投赵石畔电厂二期 2×1000MW 机组项目投资的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0 票。

董事会同意将陕投赵石畔电厂二期2×1000MW 机组项目投资方案调整为：项目总投资为80.24 亿元，动态投资 79.73 亿元，其中资本金为工程动态投资的20%，其他部分通过贷款融资。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整陕投赵石畔电厂二期2×1000MW 机组项目投资的公告》。

本议案已事前经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

5.审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0 票。

公司定于2026年11月13日（星期五）14:30在陕西投资大厦3楼321会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；

2.第三届董事会战略委员会第四次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资集团股份有限公司

2026年10月29日

董事会