证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2026-76

广东银禧科技股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

2026 年1-9 月，公司实现营业收入 19.85 亿元，较去年同期增长 20.13%，实现营业利润14,410.93 万元，较去年同期增长 61.99%，实现归属于上市公司股东净利润为 13,395.10 万元，较去年同期增长 58.12%。业绩变动主要原因为：

1、2026 年 1-9 月营业收入较去年同期增长 20.13%，销售毛利率较去年同期有所提升，毛利额较去年同期增加9,754.12 万元。

2、2026 年 1-9 月计提资产减值准备 429.59 万元，去年同期计提资产减值准备 1,429.62 万元，较去年同期少计提资产减值准备 1,000.04 万元。

3、公司投资的深圳市同创网络与通信和智能终端产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙），在 2026 年 1-9 月确认公允价值变动收益 880.84 万元。

4、2026 年 1-9 月公司下属控股子公司东莞市众耀电器科技有限公司出售设备，取得资产处置收益 571.92 万元。

5、2026 年 1-9 月摊销股权激励费用为 322.22 万元，上年同期摊销的股权激励费用为-566.59 万元,较上年同期增加888.81 万元。

资产负债表项目变动情况：

利润表项目变动情况：

现金流量表项目变动情况：

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持股 5%以上股东、前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用

□适用 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

单位：股

三、其他重要事项

适用 □不适用

（一）公司重大事项

1、公司权益分派事宜

（1）关于 2025 年度利润分配方案事宜

2025 年度利润分配方案，具体内容为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 473,754,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），合计派发现金股利人民币 47,375,468.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司于 2026年 7月 3 日发布的《2025 年年度权益分派实施公告》。

（2）关于 2026 年半年度利润分配方案事宜

2026 年半年度利润分配方案为：以总股本 473,754,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，具体内容详见公司于 2026年 9月 16 日发布的《广东银禧科技股份有限公司 2026 年半年度权益分派实施公告》。

2、公司股权激励相关事宜

2026 年7 月9 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照《2024年激励计划》的相关规定为符合条件的 46 名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜，本次可解除限售的股票数量为 553.50 万股。

同日公司董事会审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》，同意公司 2021 年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由 3.17元/股调整为 3.07 元/股；同意公司 2024 年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由 2.79 元/股调整为2.69 元/股，预留授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.09 元/股调整为 2.99 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意意见，律师事务所就上述事项出具了法律意见书，财务顾问东方财富证券股份有限公司对解除限售条件成就事宜出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2026年7.月9日发布的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》等相关公告。

上述可解除限售的限制性股票数量 553.50 万股已完成相关解除限售手续，解除限售的股权激励股份上市流通日为：2026 年7 月23 日（星期四）。具体内容详见公司于 2026 年 7 月20 日发布的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

3、职工代表董事辞职事宜

原公司职工代表董事张德清、谭映儿向公司提交书面辞职报告，具体内容详见公司于 2026年 7 月9 日发布的《关于职工代表董事辞职暨调整审计委员会成员的公告》等相关公告。

4、关于公司换届选举事宜

（1）公司第六届董事会于 2026 年7 月 21 日任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，董事会候选人尚需与股东进行沟通商量，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。具体内容详见公司于 2026 年7 月20 日发布的《关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告》等相关公告。

（2）公司于 2026 年8 月20 日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案。具体内容详见公司于 2026年 8月 21 日发布的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。

同日，公司董事会收到公司股东谭文钊先生、林登灿先生提交的《关于提议增加 2026 年第一次临时股东会临时提案告知函》。为提高开会效率，上述股东提议公司将第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提议将第六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第三十次会议分别审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》内容合并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 8月 21 日发布的《广东银禧科技股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

（3）2026 年 8 月 26 日，公司收到股东谭文钊、林登灿发来的《关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的函》，因公司董事会收到彭朝晖、罗洪波、尹倩倩、陈庆良、徐志谦、倪冬梅等六名股东联合签署的关于保护中小股东合法股东权利并延期召开董事会换届选举事宜的函件，提出换届选举事宜延期的诉求。谭文钊、林登灿认为公司董事会依法审议换届选举等相关议案，其依法行使临时提案权，不存在侵害其他股东的权益，但基于上述六名持股超过 1%的股东提出延期换届选举诉求，决定撤回《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》全部临时提案，不再提交 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 8 月27 日发布的《收到股东〈关于撤回 2026 年第一次临时股东会全部临时提案的函〉的公告》《广东银禧科技股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会撤回全部临时提案暨股东会补充通知的公告》。

（4）2026 年9 月1 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消第六届董事会第三十次会议部分议案的议案》，董事会决定取消 2026 年 8 月20 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于 2026年 9月 2 日发布的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公开征集候选人，具体内容详见公司于 2026 年 9月 2 日发布的《关于董事会换届选举并征集候选人的提示性公告》等相关公告。

（5）截至 2026 年9 月 17 日17:00，公司收到四名持股1%以上股东向公司第六届董事会提交的董事候选人书面资料，具体情况详见公司于 2026 年 9月 17 日发布的《关于董事会换届选举并征集候选人的进展公告》等相关公告。

5、公司收到合并报表范围子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司的现金分红款 44,992,614 元。具体内容详见公司于 2026年 7月 31 日发布的《关于收到子公司分红款的公告》。

6、关于公司收购下属子公司少数股东股权的公告

（1）为保证东莞康诺德新材料有限公司 (以下简称“东莞康诺德”)长远发展需求，公司以自有资金收购赖明、赵其冰、雷玉才（以下统称“康诺德管理层股东”）少数股东所持有的东莞康诺德 20.20%的股权，本次交易完成后，公司直接持有东莞康诺德 20.20%股权，公司全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司持有东莞康诺德 79.80%股权，即公司通过直接及间接的方式持有标的公司 100%股权。具体内容详见公司于 2026年 10 月12 日发布的《关于公司收购下属子公司少数股东股权的公告》。

（2）为进一步整合公司内部资源，提升对子公司的管控能力, 继续扩大并加强公司在特种新材料领域的业务布局,公司以自有资金收购东莞市德轩科技有限公司(以下简称 “德轩科技”)所持有的东莞市银禧特种材料科技有限公司(以下简称“银禧特种材料”)30%股权，本次交易完成后，公司将持有银禧特种材料 100%股权。德轩科技系公司职工代表董事张德清先生的控股公司，故本次交易属于关联交易事项。具体内容详见公司于 2026年 10 月 12 日发布的《关于公司收购下属子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

7、公司收到东莞市第一人民法院送达的关于公司以股东资格确认纠纷为由，起诉彭某某、罗某某、倪某某、陈某某、徐某某、尹某某的《受理案件通知书》等相关材料，案号为(2026)粤 1971 民初78513 号。具体内容详见公司于 2026 年10 月21 日发布的《关于重大诉讼的公告》。

（二）子公司重大事项

公司收到下属控股子公司东莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）通知，众耀电器就变更经营范围（经营范围增加“电池销售；电池零配件销售；玩具制造；玩具销售”）的事宜向东莞市市场监督管理局递交资料，并完成相关登记手续。具体内容详见公司于 2026年 8月 15 日发布的《关于公司下属子公司完成工商登记变更的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

法定代表人：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：蔡洁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日