深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026 年10 月28 日以腾讯会议方式召开。本次会议通知已于2026 年10 月23 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事9 名，实际出席董事9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，同意对外报出。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币3 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1．第六届董事会第十九次会议决议；

2．审计委员会会议决议；

3．深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日