安徽江南化工股份有限公司

关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年10月21日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于202年10月28日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨世泽先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权 0 票。

详见2026 年10 月29 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-032）。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权 0 票。

详见2026 年10 月29 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。

该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过。

此议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权 0 票。

详见2026 年10 月29 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

该议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

此议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权 0 票。

详见2026 年10 月29 日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

该议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

（五）审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权 0 票。

详见2026 年10 月29 日登载于巨潮资讯网的《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案》。

该议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

（六）审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》；

关联董事杨世泽先生、代五四先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权 0 票。

详见2026 年10 月29 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的公告》（2026-035）。

该议案已经公司2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数以上同意。

此议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2026 年10 月29 日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日