江苏辉丰生物农业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：2026 年 10 月 28 日（星期三）14:00

2、 召开地点：上海市嘉定区新培路51 号焦点梦想园A 座三层公司会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长仲汉根先生

6、 会议通知情况：公司已于 2026年10 月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-049），公告了 2026 年第二次临时股东会审议的事项及投票表决的方式等。

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。

8、 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东53 人，代表股份445,749,574 股，占上市公司总股份的 29.5670%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份438,483,194 股，占上市公司总股份的 29.0850%。

通过网络投票的股东47 人，代表股份7,266,380 股，占上市公司总股份的0.4820%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东48 人，代表股份10,939,920 股，占上市公司总股份的 0.7257%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,673,540 股，占上市公司总股份的 0.2437%。

通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 7,266,380 股，占上市公司总股份的 0.4820%。

公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所

（二）见证律师姓名：孙俐、陆慧

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日