郑州银行：郑州银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2026-025

郑州银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2026 年 10 月14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2026 年 10 月28 日在郑州市商务外环路22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事8人，实际出席 8人，其中，刘亚天先生、萧志雄先生以视频接入方式出席会议。本行董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2026 年第三季度经营管理工作报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

本行 2026 年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2026 年第三季度第三支柱

信息披露报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

（四）会议审议通过了《关于核心业务系统国产化项目建设事项的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

（五）会议审议通过了《关于总行公司业务部和交易银行部职责划转的议案》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会第八次会议决议。

2. 本行第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日