广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 日 10:00 以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年10 月22 日以电子邮件发出，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定，编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形，同意对外报出。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日