中石化石油工程技术服务股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第十一届董事会第十五次会议于2026年10月14日发出通知，2026年10月20日发出书面材料，2026年10月28日以书面议案方式召开。会议应出席董事8位，实际亲自出席董事8位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、通过本公司2026年第三季度报告。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2026第三季度报告》于2026年10月29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

公司2026年第三季度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日