福建实达集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 10 月 23 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于2026 年10 月27日以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5 票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2026 年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2026 年第三季度报告》。

公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

（二）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2025 年1—9月财务数据的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期 2025 年 1—9月财务数据的公告》（公告编号：第2026-048 号）。

公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订〈福建实

达集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

2.公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日