山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以通讯方式于2026年10月27日召开。公司已于2026年10月16日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2026年第三季度报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季度报告全文详见公告2026-037）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见公告2026-038）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

（三）公司第九届董事会审计委员会审核意见。 特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日