亚信安全科技股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。本次修订主要系公司拟变更全称及证券简称，为确保公司各项管理制度与公司拟变更的名称保持一致，对相关制度中涉及公司名称、证券简称及配套表述的内容进行统一修订。同时，结合公司经营管理和制度执行的实际情况，对部分制度条款进行调整。本次修订的部分管理制度如下：

序号	文件名称	制定/修订	提交股东会审议	生效
1	股东会议事规则	修订	是	经董事会审议通过后,需提交公司股东会审议
2	董事会议事规则
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度
4	董事、高级管理人员离职管理制度		否	自董事会审议通过之日起生效
5	信息披露暂缓与豁免事务管理制度
6	财务管理制度
7	内部审计制度
8	审计委员会工作细则
9	提名委员会工作细则
10	薪酬与考核委员会工作细则
11	战略委员会工作细则
12	独立董事工作制度
13	董事会秘书工作细则
14	总经理及高级管理人员工作细则
15	关联交易管理制度
16	募集资金管理制度
17	外汇套期保值业务管理制度
18	对外投资管理制度
19	对外担保管理制度
20	提供财务资助管理制度
21	信息披露事务管理制度
22	年报信息披露重大差错责任追究制度
23	重大信息内部报告制度
24	内幕信息知情人登记制度
25	子公司管理制度
26	投资者关系管理制度
27	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度
28	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
29	境外上市子公司管理办法
30	会计师事务所选聘制度
31	可持续发展管理制度
32	市值管理制度
33	舆情管理制度
34	对外捐赠管理制度

上述修订的管理制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

关于修订公司部分管理制度的公告

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