安徽凤凰滤清器股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年10月26日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：董事长王玉林先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事王玉林、陈矜、张春强因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026年第三季度报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司编制了 2026 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日