北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年10月18日以邮件方式送达，并于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据2026年第三季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2026年第三季度报告》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日