浙江伟星实业发展股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十四次（临时）会议于 2026 年 10 月 24 日以专人或电子邮件送达等方式发出通知，并于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事九名，董事会秘书列席了会议。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或电子邮件送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，刊登于 2026年 10 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

因相关银行授信业务期满，根据公司的业务发展及资金使用规划，董事会同意向浙商银行股份有限公司台州临海支行申请 5.00 亿元的综合授信业务，授信期限为自相关合同签署之日起 3 年；在该授信期内，公司可循环使用上述授信额度进行融资。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日