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资讯 广东省广告集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2026年10 月 27 日上午 10 时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事6 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司董事会审计委员会及 2026 年第六次独立董事专门会议审议通过。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月廿九日
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