鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

全体董事审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》

董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体信息如下：

单位：万元

表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

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董 事 会