青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次（临时）会议于2026 年 10 月 23 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2026 年10 月28 日下午3:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，董事会秘书列席本次会议，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2025 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0票。

详情请查阅同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日