天津百利特精电气股份有限公司董事会九届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十四次会议于2026年10月28日上午10:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年10月23日由董事长张建新先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名，公司高级管理人员参加会议。会议由董事长张建新先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2026 年第三季度报告》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于修订<招聘管理制度>的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于修订<IT 管理制度>的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。 特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会二〇二六年十月三十日