德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2026 年10 月28 日以通讯方式召开，会议通知于2026 年10 月23日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 Gamma < 20 26 年第三季度报告 textgreater 的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，现金管理额度自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的银行、证券公司或其他金融机构理财产品或存款类产品，现金管理额度自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日