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资讯 福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年10 月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开，会议应到董事11 人，实到董事 11人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
《2026年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订公司财务总监管理制度的议案》。表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 30 日
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