中国铁路物资股份有限公司关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

1.提前离任的基本情况

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到姜德华先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，姜德华先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，其原定任期为2024 年9 月5日至2027 年9月4日。姜德华先生辞职后将不在公司担任任何职务。

2.离任对上市公司的影响

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，姜德华先生的辞职自送达董事会之日起生效。姜德华先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，其辞职不会对公司经营工作和发展造成不利影响。

姜德华先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

姜德华先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理、规范运作、经营发展、内部控制等方面做出了卓越贡献，公司董事会和全体员工对姜德华先生表示衷心感谢和崇高敬意。

二、提名非独立董事候选人情况

公司于2026 年10 月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何振锋先生为公司非独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。该议案尚需提交公司股东会进行审议。

三、备查文件

1.辞职报告

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日