哈尔滨空调股份有限公司九届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次董事会会议通知于2026 年 10 月 19 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2026 年 10 月 29 日上午 9：00 以现场结合通讯方式在公司十二楼会议室召开。董事毕海涛同志、张辉同志；独立董事邓春杰女士因有重要事项，以通讯方式参与表决。会议应出席董事9人，实际到会董事9 人。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长丁盛同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下：

（一）公司2026 年第三季度报告

同意公司2026 年第三季度报告。

公司 2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2026年第三季度报告》。

同意票：9 票，反对票：0票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于修订<内部审计工作管理制度>的提案》

同意《关于修订<内部审计工作管理制度>的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《内部审计工作管理制度》。

同意票：9 票，反对票：0票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于制定<董事会授权管理办法>的提案》

同意《关于制定<董事会授权管理办法>的提案》

同意票：9 票，反对票：0票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：临2026-047）。

同意票：9 票，反对票：0票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于向华夏银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

同意《关于向华夏银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《关于向金融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：临2026-047）。

同意票：9 票，反对票：0票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日