上海龙旗科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年10月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年10月15日以书面通知方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

同意《2026 年第三季度报告》的相关内容。

表决结果：同意7 票，占全体董事人数的 100%；反对0 票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意2026年1-9月计提各项信用及资产减值准备合计人民币6,980.84万元。

表决结果：同意7 票，占全体董事人数的 100%；反对0 票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-085）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日