神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席的董事7 人，实际出席的董事7人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

《2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

表决结果：表决票7 票，同意票7票，反对票0票，弃权票0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》；

因业务发展需要，董事会同意公司预计 2026 年度与神州数码的日常关联交易额度增加不高于人民币 20,000 万元，关联交易的主要类别为采购商品/接受劳务。本次调整后，公司与神州数码及其并表子公司全年日常关联交易总额不高于 67,700万元。

公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州数码为本公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增加2026 年度日常关联交易额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第三次会议审议通过。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长郭为先生已回避表决。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会2026 年第七次会议决议；

3、独立董事专门会议2026 年第三次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日