证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2026-076

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2026 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6 名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。公司全体董事、高级管理人员对 2026 年第三季度报告做出了保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见，同意公司2026年第三季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

公司 2026年第三季度报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意6 票；反对0票；弃权0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导

纳米科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2026 年 9 月30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

表决结果：同意6 票；反对0票；弃权0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-077）。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日