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资讯 证券代码：000552
证券简称：甘肃能化
公告编号：2026-88
债券代码：127027
债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月29 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10 月19 日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9 名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1.关于2026 年第三季度报告的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日
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