楚天龙股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011年07月18日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

拟聘任事务所首席合伙人：钟建国

截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250人、注册会计师人数为 2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为954人。

最近一年经审计的收入总额为 298,750.19万元，经审计的审计业务收入为260,067.29 万元，经审计的证券业务收入为 154,675.70 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 757家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费70,874.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数581家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 20次、自律监管措施20次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20人次、监督管理措施 69人次、自律监管措施 60人次、纪律处分 25人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：翁志刚，2009 年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署楚天龙、永兴材料、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：施庞博，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：王振，2011年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核百达精工、明新旭腾、圣龙股份等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师翁志刚、签字注册会计师施庞博、项目质量控制复核人王振近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人及签字注册会计师翁志刚、签字注册会计师施庞博和项目质量控制复核人王振，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了审慎核查，审计委员会认为其具备为公司提供真实公允的审计服务能力，满足公司审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年10月28日召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3. 天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日