浙江永强：七届十四次董事会决议公告

浙江永强集团股份有限公司七届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年10月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年10月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、独立董事孙奉军先生、蒋慧玲女士和郑云波先生以通讯方式参与表决。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》；

公司2026年第三季度实现营业收入3.65亿元，比去年同期减少7.35%。2026年前三季度实现营业总收入36.95亿元，同比上升6.34%。

公司2026年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为-1.46亿元，比去年同期下降188.14%。前三季度实现归属于母公司股东的净利润-1.50亿元，同比下降122.13%，且实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.2亿元，同比下降109.31%。

《2026年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二六年十月二十九日