山河智能装备股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2026年10 月22 日以通讯送达的方式发出，于2026年10 月28 日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11 人。公司董事长付向东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0票的表决结果审议通过了《2026 年第三季度报告》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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二、会议以同意 11 票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于 2026年前三季度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日