浙数文化科技集团股份有限公司关于第十届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第四十四次会议于 2026年 10 月29 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2026年 10 月 26 日以书面形式发出。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《浙数文化2026年第三季度报告》

该报告已提前经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议全体成员审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

该议案已提前经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全体成员审议通过。公司董事会同意提名童杰先生、何锋先生、张智明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

该议案已提前经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全体成员审议通过。公司董事会同意提名李永明先生、郑小林先生、曾爱民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11 月16 日（星期一）15:00在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15 号浙数文化科技园 A座 3楼306 会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日