证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2026-105

债券代码：113706

债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：广东省新思维贸易有限公司

 投资金额：1,000 万元

 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026 年10 月29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

新设子公司需办理注册登记等工作，具体实施情况和进展尚存在不确定性，本次设立子公司，是公司结合自身战略布局与中长期发展规划作出的安排。子公司设立完成后开展实际经营期间，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，其后续经营业绩存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本1,000 万元。

2、本次交易的交易要素

（二）董事会审议情况

公司于2026 年10 月29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

广东省新思维贸易有限公司，注册地为珠海市横琴新区，注册资本1,000万元人民币，公司以货币方式通过金海慧出资，公司间接持股比例100%。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：广东省新思维贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广东省珠海市横琴新区琴朗道 151 号2217 办公

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；市场营销策划、会务会展服务、信息咨询服务（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式和股权结构：公司通过金海慧间接持有100%股权。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资基于公司发展正常需要，符合公司总体战略规划，本次对外投资的资金为公司自有资金，有助于增强公司持续发展能力与综合竞争优势，契合公司发展规划及经营方向，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险提示

新设子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置等方式积极应对。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

2026 年 10 月 30 日

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会