海尔智家股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2026年10月29日上午在青岛市崂山区科创生态园生态品牌中心会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，其中董事 Kevin Nolan以通讯方式参会，其余董事现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2026年10月14日以电子邮件形式发出，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、 《海尔智家股份有限公司2026年第三季度报告》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔智家股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经过公司第十二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

二、 《海尔智家股份有限公司关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订并完善了《海尔智家股份有限公司董事会秘书工作制度》，修订内容见本公告附件《<董事会秘书工作制度>修订内容》，以及与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司董事会秘书工作制度》全文。

三、 《海尔智家股份有限公司关于制定<董事会秘书履职保障制度>的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

为进一步完善公司治理结构，保障董事会秘书依法独立履职，提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《海尔智家股份有限公司董事会秘书履职保障制度》。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司董事会秘书履职保障制度》全文。

四、 《海尔智家股份有限公司关于补选 H股受限制股份单位计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票）

公司于2026年6月24日召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的议案》，同意股东会授权董事会考虑、委任并成立H股受限制股份单位计划管理委员会，变更管理委员会成员，并授权管理委员会所有权利处理有关 H股受限制股份单位计划事宜。

公司 H股受限制股份单位计划管理委员会原委员伍志贤先生、宋尚义先生因个人原因，不再担任 H股受限制股份单位计划管理委员会委员职务。

为保证管理委员会工作的正常开展，补选刘晓梅女士、闫俊青先生为H股受限制股份单位计划管理委员会委员，补选后，H股受限制股份单位计划管理委员会委员为李华刚、刘晓梅、闫俊青。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

2026年10月29日

附：《<董事会秘书工作制度>修订内容》