合百集团：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

合肥百货大楼集团股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

2026 年4月16 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计2026 年全年发生总额不超过13,420.50 万元人民币。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-06）、《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-10）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

根据公司经营发展需要，拟新增与关联人合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“建投集团”）及其部分控股企业2026 年度日常关联交易金额6,500万元，同时新增日常关联交易类别——接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品。增加后，预计2026 年度与关联人发生的日常关联交易总金额不超过19,920.50万元。

2026 年 10 月 29 日，公司召开了第十届董事会第十五次临时会议，以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事绳纬先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议及董事会审计委员会已对上述议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：以上日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1.合肥市建设投资控股（集团）有限公司

2.合肥市轨道交通集团有限公司

3.合肥韩江春餐饮管理有限公司

4.合肥市安居控股集团股份有限公司

经查询，截至本公告披露日，上述关联交易对方不属于失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

建投集团为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定，建投集团及其控股企业属于公司的关联法人，公司子公司与建投集团及其控股企业间的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况及资信状况，公司认为建投集团及其控股企业履约能力良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1.关联交易定价政策及定价依据

公司日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场

价格协商确定。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、本次新增关联交易预计对公司的影响

本次增加日常关联交易预计事项为公司日常经营实际所需，旨在充分发挥公司与关联方的协同效应，实现彼此资源互补，进一步拓宽公司销售渠道，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易双方以市场价格为基础，定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会第七次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，独立董事认为：公司增加2026 年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日