北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 29 日，公司在会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第四次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 1人）。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年10 月 22 日发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2026 年第三季度报告》。

公司董事会认为公司对 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2026 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于增加公司2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加日常关联交易预计额度 1,800 万元，本次增加预计关联交易额度后，公司预计2026 年度日常关联交易总额合计不超过5,800 万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，已经审计委员会、独立董事专门会议事前认可。

本项议案表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权0票。关联董事胡雄光、郑建军、陈林回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

 报备文件

（一）董事会决议