上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年 10 月 26 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2026 年第三季度报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于延长公司 2021 年管理合伙人持股计划存续期的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于延长公司2021 年管理合伙人持股计划存续期的公告》（公告编号：2026-066）。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日