浙江健盛集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,471,409

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.6838

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东会议案已对中小投资者单独计票；

3、本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、任穗

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日