华西股份：第十届董事会第二次会议决议公告

江苏华西村股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026 年10 月29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026 年10月19 日以专人送出和电子通信方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。会议由董事长胡光远先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。

《2026 年第三季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-049），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议；

2、董事会审计委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日