上海索辰信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026 年10 月23 日以书面方式送达各位董事。本次会议由董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司 2026 年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定财务报表审计费用、内部控制审计费用以及签署相关服务协议等事宜。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司2026 年度审计机构的公告》。

（三）审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于2026 年11 月16 日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日