山东科汇电力自动化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年10 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2026 年10 月 16 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026 年第四次例会审议通过。

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026 年第四次例会审议通过。

董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司内部审计制度>的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026 年第四次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日