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第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2026年10月19日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年10 月29日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2026 年第三季度报告》
该议案经公司第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日
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