西部超导材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10 月29日召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司2026 年度财务审计、内控审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年3 月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2.人员信息

截至 2025 年12 月31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。

3.业务规模

信永中和2025 年度业务收入为40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目390 家，收费总额4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为 253 家。

4.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74 民初111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05 民初1736 号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11 次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：沙晓田女士，2019 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟担任项目质量复核合伙人：王仁平先生，1998 年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2009 年起开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5 家。

拟签字注册会计师：邹凯先生，于2018 年获得中国注册会计师资质。自2013年起从事上市公司审计工作，2018 年开始在信永中和执业，并于 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2026 年年度财务报告审计费用、内控审计费用合计不超过 90 万元。具体金额由董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026 年10 月29 日召开公司第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过了《关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有开展相关审计业务的专业资格，是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘信永中和为公司2026 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议对《关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案》的表决情况：

表决结果：通过。同意9 票、反对0票、弃权0票。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日