山东金麒麟股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的

公告

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年11 月11 日

3. 股权登记日

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的情况说明

1. 取消议案名称

2. 取消议案原因

鉴于原提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的《山东金麒麟股份有限公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分内容已发生变更，公司于2026 年10 月29 日召开第五届董事会2026 年第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，同意对原《山东金麒麟股份有限公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分内容进行修订，故取消上述三项议案。

取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司股东会规则》和《山东金麒麟股份有限公司章程》的有关规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东金麒麟投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年10 月20 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%以上股份的股东山东金麒麟投资管理有限公司，在2026 年 10 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026 年10 月29 日召开第五届董事会2026 年第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，对原《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的部分内容做出修订，提请新增《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》《山东金麒麟股份有限公司2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》《山东金麒麟股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》作为临时提案，提交公司将于2026 年11 月11 日召开的2026 年第二次临时股东会审议。

上述议案属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述取消议案并增加临时提案外，于2026 年10 月 20 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消部分议案并增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路999 号公司四楼东会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年11 月11 日

至2026 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司于2026年10月29日召开的第五届董事会2026年第七次会议审议通过；议案4 已经公司于2026 年10 月19 日召开的第五届董事会2026年第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日、10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案2、议案3、议案4。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3。

应回避表决的关联股东名称：本次股权激励的激励对象及存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年11 月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。