北京盛通印刷股份有限公司

第七届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月16 日以电子邮件方式发出了召开第七届董事会2026 年第三次会议的通知，会议于2026年10月28日下午14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。

会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由董事长栗延秋女士召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026057）。

（二）审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026058）。特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日