北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。