广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026 年10 月24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：

（一）《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司2026 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二）《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公正的原则，切实履行审计机构职责，出具的报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年11 月 16 日（星期一）14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议

3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日